CASO ODEBRECHT:
El proceso penal contra el ex presidente Alejandro Toledo
El
inicio de esta crisis política por velos de corrupción, vincularía a tres gobiernos
consecutivos, a causa de la intervención de la constructora Odebrecht, en
importantes proyectos de construcción, que tiene como figura principal
procesada hasta el momento al ex presidente Alejandro Toledo, por presuntamente
haber recibido sobornos de la constructora.
El equipo del
Ministerio Público
El Fiscal Provincial del Primer Despacho
de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, Hamilton Castro Trigoso, quien fue designado como el encargado
del ‘Equipo especial de Fiscales para que se aboquen a las investigaciones
vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y convexos’, tiene hasta
el momento uno de los casos de corrupción símbolo, que desde ya genera una
crisis política e institucional a nivel de nuestro país, originado por la
participación de la empresa constructora brasileña Odebrecht, en procesos de
licitación durante los años 2005 al 2014, según se desprende del acuerdo
firmado por la compañía de origen brasileña con el Departamento de Justicia de
EE.UU. Periodo en el cual refirió se pagó US$29 millones, en sobornos.
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| Infografía del diario El Comercio. |
El
origen de la acusación contra el ex presidente
La persona, quien presuntamente
distribuyó los sobornos, como ex representante de la empresa constructora en
nuestro país, Jorge Barata, fue quien reveló, a través del sistema de delación
premiada, ante la Fiscalía de Brasil, la serie de depósitos realizados por el
monto de 20 millones de dólares, para que el gobierno del entonces presidente
Alejandro Toledo, favoreciera a la constructora brasilera, en el proceso de
licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
Tales pagos, según versión de Barata, se
produjeron en forma escalonada, según el avance y liquidación de las obras,
durante los años 2006 al 2008, precisa que el soborno inicial solicitado
ascendía a US$35 millones, reduciéndose a US$20 millones, indicando que la
razón de tal disminución responde a que el ex presidente Toledo, solo cumplió
en parte con el acuerdo pactado con el gigante brasilero. Estos acuerdos, se
habrían concretizado en presencia el actual ex presidente procesado, Josef
Maiman, y sus colaboradores Gideon Weinstein y Sabih Saylan.
Los
elementos de la fiscalía
El ministerio público, hasta el momento
detectó el paradero, de una parte de los sobornos presuntamente recibidos por
el ex presidente Toledo. De los US$20 millones, se registran depósitos
realizados a las cuentas de Josef Maiman en el Citibank de Londres, por la
cantidad de US$11 millones, cuyo origen de transferencia es el banco Trend Bank
Ltd Brasil, el cual sería el punto a través del cual, Odebrecht, distribuyó el
dinero para sobornos en distintos países de Sudamérica, en la cuales intervino,
según la investigación del caso Lava Jato.
Estos presuntos pagos recibidos,
terminarían por desembocar y por tanto vincularse con el caso Ecoteva, la
offshore en Costa Rica, cuyos fondos, en una cantidad de US$ 5.3 millones fue
utilizada para adquirir dos inmuebles en Lima, ubicado uno de ellos en Las
Casuarinas y otro, la oficina en el edificio Omega de Surco, compras ordenadas
y presuntamente destinadas para el ex
presidente Toledo, además de cancelar sus hipotecas, en Camacho y Punta Sal.
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| Inmueble en Las Casuarinas y el edificio Omega en Surco. |
La forma en la cual, el Ministerio
Público, vincularía el caso de Ecoteva con el actual sonado caso Odebrecht, se
centra en que el primero de ellos, en la cual se procesa al ex presidente por el
delito de lavado de activos, la fiscalía no había encontrado el origen del
dinero, para conformar precisamente la offshore Ecoteva, la cual se constituyó
en base a fondos provenientes de la empresa Confiado Internacional Corp., de
propiedad de Josef Maiman, dinero que a la vez, se utilizó en la adquisición de
los inmuebles referidos.
Precisamente, la fuente del dinero
utilizado para las compras inmobiliarias, serían los sobornos embolsados por la
constructora brasilera Odebrecht, para el caso en concreto, dado que también se
habrían transferido fondos a las cuentas de Josef Maiman, desde el holding
Camargo Correa.
El recorrido completo, es como sigue, se
ejecutó la transferencia desde el banco Trend Ltd Brasil, hacia la cuenta de la
empresa Trailbridge Ltd, de propiedad de Josef y Michelle Maiman, en el
Citibank de Londres. Desde esta cuenta, se transfiere los fondos a las del
Grupo Merhav MNF, con sede en Israel, también a cargo de Josef Maiman. Del
Grupo Merhav, se transfiere fondos, a la empresa Confiado Internacional Corp.,
constituida en Panamá y también de propiedad de Maiman, a través de su cuenta
en el LGT Bank Suiza, revelándose el registro de depósito por la cantidad US$
17'527,000.
Confiado Internacional Corp., transfiere
los fondos a las offshore Milan Ecotecht Consulting y Ecostate Consulting S.A.,
las que posteriormente son derivadas a la empresa Ecoteva Consulting Group,
cerrando el ciclo con las compras ejecutadas por la suegra del ex presidente
Alejandro Toledo, la señora Fernenbug.
El
proceso penal
El día lunes 06 de febrero, la fiscalía
formalizó la investigación preparatoria contra el ex presidente Alejandro
Toledo, por los delitos de tráfico de influencia y lavado de activos. Tal como
lo difundió en su cuenta de Twitter, incluyendo además al empresario
peruano-isarelí Josef Maiman y el ex representante de Obebrecht en nuestro
país, Jorge Barata, los dos últimos por el delito de lavado de activos.
El día martes 07 de febrero, el fiscal a
cargo del caso, presenta la solicitud de prisión preventiva, por un periodo de
18 meses, por los delitos por las cuales fue formalizada la investigación,
respaldado en elementos como la versión del colaborador eficaz Jorge Barata, y
los registros de depósitos y transferencias en cuentas de empresas, vinculadas
con el también investigado por el delito de lavado de activos, Josef Maiman.
La audiencia, se desarrollará el día jueves
09 de febrero, con la conducción del Juez Richard Concepción, y en defensa del
procesado, ex presidente Toledo, el abogado Paolo Aldea, quien de plano cuestionó
la afectación del debido proceso, desde el momento en que se intervino la
propiedad de su defendido, el último sábado.
Los indicios apuntan al consentimiento
de la solicitud de prisión, por parte del Juez Concepción, lo que implicaría la
orden de captura internacional, en caso no se presentará el ex mandatario
Toledo. El pronóstico más favorable, como medida temporal sería la imposición
de la detención domiciliaria, en razón a la edad del procesado, además de la
obligatoriedad de requisitos que se verifica en el nuevo código procesal penal.
Fuentes
Edición
impresa del diario La República
Edición
impresa del diario El Comercio
Edición
impresa del diario Perú 21
Edición
online del Diario Gestión
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